Το Υπουργικό ενέκρινε τροποποιητικό νομοσχέδιο που τροποποιεί τον Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έτσι η Κύπρος να ευθυγραμμιστεί με ορισμένες από τις συστάσεις της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Λετυμπιώτης υπενθύμισε ότι στην έκθεση προόδου της Moneyval για την Κύπρο του Νοεμβρίου του 2022 και Δεκεμβρίου του 2021 υπάρχουν συστάσεις για κάλυψη μερικών νομικών αποκλίσεων και κενών με τα πρότυπα.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σωματεία ύποπτα για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή (ΒΙΝΤΕΟ)
«Τα εν λόγω κενά διορθώνονται με το τροποποιητικό νομοσχέδιο», είπε, προσθέτοντας ότι απώτερος σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος με την ελαχιστοποίηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων και η προστασία του κοινού.
Ειδικότερα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου αφορούν τους παρόχους υπηρεσιών σε κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και διευκρινίσεις σε σχέση με την υποχρέωση εγγραφής τους σε μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), καθώς και εποπτείας τους από την ΕΚΚ.
Επίσης, όπως είπε, το νομοσχέδιο διευκρινίζει με βάση τα διεθνή πρότυπα την ανάγκη εφαρμογής μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας σε διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης από τρίτες χώρες, ενώ διευκρινίζει πρόνοια αναφορικά που αφορά στην υποχρέωση επιμέτρησης και ελαχιστοποίησης των κινδύνων που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας από τις υπόχρεες οντότητες που προκύπτουν από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών.
