Της Νάσιας Ιωάννου
Την θηλιά στον λαιμό βάζει η κεντρική τράπεζα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος καθώς και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Μετά από αμερικανικές πιέσεις η εποπτική αρχή απέστειλε εγκύκλιο στις τράπεζες στις 14 Ιουνίου που τους απαγορεύει την συνεργασία με shell companies. Κάτι βεβαίως που προκάλεσε αναστάτωση και σε δικηγορικά γραφεία.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μιχάλης Παπαπέτρου – Νομικός
“Διευρύνει τον ορισμό του τι απαγορεύεται να κάμουν αυτές οι εταιρίες με αποτέλεσμα ουσιαστικά να τις εξουδετερώνει πλήρως. Όμως αυτό δεν σημαίνει οτι θα σκοτώσω την κότα ολόκληρη επειδή ενδεχομένως ένα αυγό να έχει σαλμονέλα.”
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, απαγορεύεται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επισυνάπτουν σχέσεις με εταιρίες που:
Advertisementα. Δεν διατηρούν φυσική παρουσία στην χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένες
β. Δεν εκτελούν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα με λίγη ή καθόλου ανεξάρτητη οικονομική αξία και δεν υπάρχει οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει το αντίθετο.
γ. Είναι εγγεγραμμένες σε χώρα όπου δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή στις εποπτικές αρχές ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων από ανεξάρτητους λογιστές
Advertisementδ. Είναι φορολογικός κάτοικος, δηλαδή φορολογείται σε χώρα που θεωρείται φορολογικός παράδεισος ή δεν φορολογείται πουθενά.
Μιχάλης Παπαπέτρου – Νομικός
Advertisement“Η κεντρική τράπεζα να πάρει πίσω αυτή την εγκύκλιο και να μπει άμεσα σε διαβουλεύσεις με τις επαγγελματικές ενώσεις , με το υπουργείο οικονομικών , με τις τράπεζες διότι αυτά τα πράγματα θα έχουν σοβαρότατες οικονομικές συνέπειες για τον τόπο. Αντί να βγάζουμε εγκυκλίους στο γόνατο, να κάτσουμε κάτω να δούμε πως θα βρούμε λύσεις και λύσεις υπάρχουν.”
Μάλιστα σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καλούνται να εξετάσουν τους πελάτες τους με βάση τα νέα δεδομένα, να αξιολογήσουν το μέλλον της μεταξύ τους επιχειρηματικής σχέσης και να ενημερώσουν την Κεντρική Τράπεζα μέχρι τις 31 Ιουλίου.
Μιχάλης Παπαπέτρου – Νομικός
“Αυτή η κίνηση και αυτές οι πιέσεις που δεχόμαστε δεν έχει να κάνει με μερικούς προβληματικούς πελάτες αλλά έχει να κάμει με τον οικονομικό πόλεμο ο οποίος μαίνεται μεταξύ υπερδυνάμεων”
Δεν μπορούμε να κινούμαστε εμείς με αυτή την λογική. Όποιος παρανομεί , όποιος έχει προβληματική συμπεριφορά να αντιμετωπιστεί. Αλλά όχι να τραβούμε το δρεπάνι και όποιον πάρει ο χάρος.
Υπενθυμίζεται οτι ο Αμερικανός υφυπουργός Οικονομικών, επισκέφτηκε δύο φορές την Κύπρο τους τελευταίους μήνες και είχε επαφές για το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως αυτή η εξέλιξη , φαίνεται να θορύβησε και την κυβέρνηση για τυχόν επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα. Ήδη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών για εξέταση όλων των δεδομένων.
