της Κωνσταντίνας Νεοφύτου
Τουλάχιστον δύο Ρώσοι ολιγάρχες που σχετίζονται με την Κύπρο βρίσκονται στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι βλέπουν τον πλούτο τους να αυξάνεται
ΠτΔ: Σήμερα ενδεχομένως να έχουμε τα πρώτα στοιχεία για τις κυρώσεις
Ιταλία: Κατάσχεση yacht που σχετίζεται με τον Πούτιν
Πρόκειται για τον Viktor Vekselberg ο οποίος είναι μέτοχος της Τράπεζας Κύπρου καθώς και οOleg Deripaska ο οποίος φέρεται να έχει κυπριακό διαβατήριο.
Οι δύο ολιγαρχές φέρονται να σχετίζονται με την ρωσική επιρροή στις Αμερικανικές Εκλογές, ενώ ο δεύτερος και με την υπόθεση Μάναφορντ.Μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού Υφυπουργού Οικονομικών στην Κύπρο φαίνεται να ασκείται περαιτέρω πίεση στις κυπριακές αρχές για αυστηρότερα μέτρα όσον αφορά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέσω ανακοίνωσης ζητεί από τις οντότητες που εποπτεύει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην τελευταία επικαιροποίηση του καταλόγου κυρώσεων των ΗΠΑ σε πρόσωπα από τη Ρωσία.
AdvertisementΣε περίπτωση που τα πρόσωπα που υπόκεινται σε κυρώσεις είναι ήδη πελάτες τους, οι Εποπτευόμενες Οντότητες προτρέπονται να εξετάσουν προσεκτικά τα μέτρα τα οποία ενδέχεται να λάβουν. Για παράδειγμα κατά πόσον ενδείκνυται η παγοποίηση κεφαλαίων ή λογαριασμού.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, μιλώντας στον Άλφα τόνισε πως τα μέτρα που λαμβάνει η Κύπρος είναι τα αυστηρότερα σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της ΕΕ.
AdvertisementΜάριος Σκανδαλης, Πρόεδρος Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών ΚύπρουΔεν υπάρχουν νέα μέτρα, είναι απλά μια υπενθύμιση ως προς τις υποχρεώσεις που έχουν. Τα μέτρα που υπάρχουν στην Κύπρο σε όλες τις ρυθμιστικές αρχές για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι τα πιο αυστηρά μέτρα που εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη. Το θέμα όμως είναι να γίνεται σωστή και η εφαρμογή τους.
Πρόσθεσε παράλληλα, ότι νομική υποχρέωση υπάρχει για εφαρμογή των κυρώσεων που επιβάλλουν τα Ηνωμένα Έθνη και η ΕΕ ωστόσο εφαρμόζουμε και αυτές των ΗΠΑ.Θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν σημαίνει ότι οι Ρώσοι που βρίσκονται στη λίστα των Αμερικανών όντως εμπλέκονται με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή με όποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα.Από πλευράς τους, τα κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα δηλώνουν πως λαμβάνουν πολύ αυστηρά μέτρα για πάταξη τέτοιων φαινομένων.Ενδεικτικά, η Τράπεζα Κύπρου από το 2014 μέχρι και το τέλος του 2017 μείωσε το πελατολόγιο διεθνών τραπεζικών εργασιών κατά 33%, τερμάτισε ή παγοποίησε 5359 πελατειακές σχέσεις για λόγους συμμόρφωσης με θέματα καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος που αντιστοιχούν με ετήσια καθαρή κερδοφορία ύψους €10.5 εκατ.
Σύμφωνα με αξιωματούχο του ιδρύματος, η Τράπεζα Κύπρου από την 1η μέρα δημοσιοποίησης του καταλόγου των ΗΠΑ έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για πλήρη συμμόρφωση.Σημειώνεται παράλληλα, ότι ο πρόεδρος της τράπεζας Ζόζεφ Άκερμαν παραιτήθηκε από τις θέσεις που κατείχε σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών του Ρώσου επιχειρηματία.
