ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ NEA

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετατρέπουν την Κύπρο σε «πλυντήριο» ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, άγνοια ΥΠΟΙΚ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Moneyval: Πρόοδος στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος στην Κύπρο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 96% των μετρητών που εισήλθαν στην ΚΔ από το 2023 εξετάζονται για ξέπλυμα

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΥΠΡΟΣ

15.03.2024 15:06

Υπό πενθήμερη κράτηση ο 43χρονος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Φέρεται να είναι ο παραλήπτης των εκατομμυρίων που μετέφερε στην

ΚΥΠΡΟΣ

15.03.2024 09:40

Εντόπισαν τον παραλήπτη των χρημάτων που μετέφερε η 31χρονη Ουκρανή

Συνελήφθη 43χρονος μετά από μαρτυρία που εξασφάλισαν οι Αρχές

ΚΥΠΡΟΣ

13.03.2024 15:00

Ευθύνες για ξέπλυμα σε Τελωνείο, ΜΟΚΑΣ και Αστυνομία αναζητούν οι Βουλευτές

Πάνω από €160εκ. σε μετρητά εισήλθαν στην Κύπρο τα τελευταία

ΚΥΠΡΟΣ

05.03.2024 09:48

Πού πήγαν τα €6.000.000 που έφερε η 31χρονη Ουκρανή στην Κύπρο;

Με την συνδρομή της Interpol και Europol οι έρευνες για

ΚΥΠΡΟΣ

02.03.2024 20:41

Ψάχνουν τους συνεργάτες της 31χρονης Ουκρανής οι Αρχές

Μισόλογα, αντιφάσεις και περίεργες κινήσεις πίσω από την καταγγελία για

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

28.12.2023 12:12

«Ξέπλυμα» εκατομμυρίων ευρώ από κυπριακή εταιρεία ερευνούν ΗΠΑ και Γαλλία

Την υπόθεση αποκάλυψε η γαλλική εφημερίδα « Lε Monde» και

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

18.08.2023 07:38

Έτσι συνελήφθησαν οι δύο «Κύπριοι» στη Σιγκαπούρη για ξέπλυμα χρήματος

Περιουσιακά στοιχεία αξίας 675 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν από την αστυνομία

ΚΥΠΡΟΣ

17.08.2023 20:40

Ξέπλυμα χρήματος μεγατόνων: Δύο "Κύπριοι" ανάμεσα στους 10 συλληφθέντες (ΒΙΝΤΕΟ)

Αστυνομικές επιδρομές σε όλη την επικράτεια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

17.08.2023 13:34

ΥΠΕΣ: Ανάκληση υπηκοοτήτων αν ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας

Θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναλόγως θα πράξει, αναφέρεται

ΔΙΕΘΝΗ

12.06.2023 11:14

Κάθειρξη 14 ετών στον Βρετανοκύπριο «Λύκο της Wall Street»

Είχε κριθεί ένοχος για απάτη και ξέπλυμα χρήματος

ΚΥΠΡΟΣ

03.05.2023 21:17

Το πολυτελές θεωρείο του Ουσμάνοφ στο γήπεδο της Bayern με ενοίκιο μέσω Κύπρου

Πώς δημοσιεύμα της γερμανικής Bild εμπλέκει την Κύπρο σε υπόθεση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

22.04.2023 20:52

Αμερικανο-βρετανικές κυρώσεις: Στο περίμενε η Λευκωσία για τα στοιχεία

Στο μάτι "ρωσικής καταιγίδας" η χώρα μας

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ NEA

Μετατρέπουν την Κύπρο σε «πλυντήριο» ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, άγνοια ΥΠΟΙΚ

Moneyval: Πρόοδος στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος στην Κύπρο

Το 96% των μετρητών που εισήλθαν στην ΚΔ από το 2023 εξετάζονται για ξέπλυμα

Υπό πενθήμερη κράτηση ο 43χρονος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Εντόπισαν τον παραλήπτη των χρημάτων που μετέφερε η 31χρονη Ουκρανή

Ευθύνες για ξέπλυμα σε Τελωνείο, ΜΟΚΑΣ και Αστυνομία αναζητούν οι Βουλευτές

Πού πήγαν τα €6.000.000 που έφερε η 31χρονη Ουκρανή στην Κύπρο;

Ψάχνουν τους συνεργάτες της 31χρονης Ουκρανής οι Αρχές

«Ξέπλυμα» εκατομμυρίων ευρώ από κυπριακή εταιρεία ερευνούν ΗΠΑ και Γαλλία

Έτσι συνελήφθησαν οι δύο «Κύπριοι» στη Σιγκαπούρη για ξέπλυμα χρήματος

Ξέπλυμα χρήματος μεγατόνων: Δύο "Κύπριοι" ανάμεσα στους 10 συλληφθέντες (ΒΙΝΤΕΟ)

ΥΠΕΣ: Ανάκληση υπηκοοτήτων αν ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας

Κάθειρξη 14 ετών στον Βρετανοκύπριο «Λύκο της Wall Street»

Το πολυτελές θεωρείο του Ουσμάνοφ στο γήπεδο της Bayern με ενοίκιο μέσω Κύπρου

Αμερικανο-βρετανικές κυρώσεις: Στο περίμενε η Λευκωσία για τα στοιχεία

Βρείτε όλες τις θεματικές κατηγορίες του Alpha News παρακάτω

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Nations League: Στα νοκ-άουτ Ιταλία και Γαλλία, άφησαν εκτός το Βέλγιο

Υπέκυψε στην ανωτερότητα της Αγγλίας και έχασε την πρωτιά η Ελλάδα

Ρούτε: Ο Πούτιν θα χρησιμοποιήσει «τον χειμώνα ως όπλο» κατά της Ουκρανίας

Σχέδιο εκεχειρίας υπέβαλε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στη Βηρυτό

«Λύγισε» τη Μακάμπι και συνεχίζει ακάθεκτος ο Ολυμπιακός

Κλείσιμο στρατοπέδων και δυνατότητα anti-drone

Χειροπέδες σε 34χρονο για εμπρησμό αυτοκινήτου στη Λεμεσό

Η ΕΕ χρηματοδοτεί για πρώτη φορά κοινές αγορές όπλων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό

Γάλλος Πρόεδρος: «Δεν θα ενδώσουμε στον αντισημιτισμό»

Το Ισραήλ συνθλίβει Λίβανο και Χεζμπολάχ